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注意!一类针对国际货运代理企业的骗局惊现市场,老货代感叹防不胜防!

2023.01.17

虽然2022年被很多国际货运代理企业称为近年来最差的年份,甚至很多货代企业辛辛苦苦一年,手里还有一堆应收款还没入账。


但是,近期这个行业还是被骗子给盯上了!



据多位网友反馈,临近年底,一类利用银行Bug(漏洞)专门为国际货运代理企业“量身定制”的运费骗局,在市场出现。骗局让不少货代企业上当,损失惨重,但也有人听闻业界朋友的经历和遭遇后,及时止损:


以下为壹航运网友提供的骗局解码,很重要,大家耐心看完。



【骗局解密】


第一步:骗子会在相关外贸平台上,所谓采购商找到国内货代,谎称有一批货要运,而且要求时效,谈好价格和运输方式,

第二步:等几天后,骗子通知说货好了,这时“客户”故意说麻烦了,手上的人民币用完了,货款的尾款差一点点,而工厂只能接收人民币,不接收外币

第三步:这时骗子会提出,把外币汇给货代的账户,除了谈定的运费以外,把给工厂的尾款也一并打给了货代的账户。委托货代在国内把尾款付给工厂。由于有时效要求,所以要求货代一收到客户的款就马上付款给工厂,这样可以及时出货赶上已经预订的航班。

第四步:货代账户在网银上显示入账了一笔款,再三查询,是确定已经入账。于是,货代就安排付给了客户指定的收款账户(个人)。
可是,第二天,货代账户上收到客户的那笔款消失了。所谓的客户也不理货代了。才发现是上当了。


有货运代理行业资深人士指出,对于这类骗局,知道的人就知道,不知道的人就会上当。


原来,有的银行有个操作:如有人提交支票,要求入账,银行就当场直接入账了,网银上也显示是入账了。但是实际上这笔款没有入账,只是挂账,你不能动这笔款。等到几个小时后,银行后台真正来操作时,才发现这是一个空头支票,于是撤销。在这几个小时之内就是诈骗的关键时段。银行这个操作模式是个巨大的漏洞。


听有关财务公司人员说,这个模式从来没有改变。早在十年前,这种案子很常见,银行从来没有承担过任何责任。他说,这种套路最佳防骗方式就是,绝不代付,或所有入账,必须在24小时之后确认!

来源:壹航运